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임시주주총회소집공고
| 임시주주총회소집공고 | ||
| 2023년 11월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 키스트론주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정민호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 37(원시동) 키스트론 5층 회의실 | |
| (전 화) 031-491-6501 | ||
| (홈페이지) http://www.kistron.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리부문장 | (성 명) 김 상 수 |
| (전 화) 031-491-6501 | ||
| 임시주주총회 소집공고 |
| (제32기 임시) |
| 상법 제365조와 당사 정관 제16조의 규정에 의거, 주주 여러분을 모시고 다음과 같이 |
| 제32기 임시주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
| - 다 음 - |
| 1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 오후 2시 |
| 2. 장 소 : 키스트론 5층 회의실 (경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 37(원시동)) |
| 3. 회의 목적사항 |
| 1) 부의안건 |
| (1) 제1호 의안 : 정관 개정의 건 |
| (2) 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
| (3) 제3호 의안 : 주주총회운영규정 승인의 건 |
| (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 가) 제4-1호 의안 : 이사 선임의 건 |
| · 제4-1-1호 의안 : 사내이사 김상수 선임의 건 |
| · 제4-1-2호 의안 : 사외이사 이갑성 선임의 건 |
| · 제4-1-3호 의안 : 사외이사 박순욱 선임의 건 |
| 나) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
| · 제4-2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최시훈 선임의 건 |
| (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
| 가) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이갑성 선임의 건 |
| 나) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박순욱 선임의 건 |
| 4. 의결권 행사에 관한 사항 |
| 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 |
| 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
| ※ 임시주주총회 참석시 준비물 |
| - 직접행사 : 신분증 |
| -
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 |
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